轰动一时，涉及加拿大、美国及香港的中国银行开平支行行长许超凡等人盗窃40亿元人民币案有最新进展。4月18日加拿大BC省高等法院宣判，许超凡的妻子(Kuang Wan Fang，译音)及许母谭文晶(Tan Wen Jing，译音)欺诈罪名成立，需向中国银行交还6.725亿加元。至此，这起被香港《财经杂志》(Money Magazine)称为“中华人民共和国成立以来最大贪污案”划上了句号。
据悉，这宗特大盗窃案是于2001年10月中国银行展开全行数据信息科技大集中时揭发，开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊，利用当时联行资金汇画系统存在的漏洞，大肆贪污盗窃4.83亿美元(时值40亿元人民币)，三人在案件败露后于2001年经香港逃往加拿大和美国。
在2009年，许超凡、邝婉芳及许国俊等人在美国内华达州，因洗黑钱、串谋犯罪及诈骗等罪名成立，许超凡和许国俊分别被判入狱25年及22年，而邝婉芳则被判徒刑8年。许超凡、许国俊目前仍在美国狱中服刑，而邝婉芳则已刑满出狱，目前相信已返回加拿大。
虽然此案的案犯已被判刑，但是中国银行却迟迟未能追讨赃款。其实，早在2001年中国银行就向BC最高法院民事庭递交诉状，向许超凡、邝婉芳及谭文晶三人追讨数亿美元赃款。谁知，这场诉讼竟持续了十多年，控辩双方的争议在于是否可以引用外国司法证据。直到去年，BC省高院才准许中国银行的申请，可以使用外国司法证据，向许超凡在温哥华地区的妻子及母亲追讨赃款。
4月18日，BC省高院法官宣判，虽然由香港和美国得来的证据，并未能证明邝婉芳直接参与诈骗，不过邝明知许超凡涉贪，但仍然全力协助他掩饰罪证、洗黑钱及分配非法利益。至于谭文晶，她无法解释大笔款项进出其户口的原因，对于自己的银行户口遭其他人用来洗黑钱“疏忽不理或视而不见”，因此须交还250万。
判决作出结论邝婉芳需还中国银行670,015,201元，谭文晶需还中国银行两笔金额，一笔是2,214,616元，另一笔为35万元，即合共逾250万元。法官并命令，目前在邝和谭两人名下被冻结的任何银行资金，将在30天之内付给中国银行。
中国银行代表律师之一克拉克(Ross Clark)指出，判决的基础是建立在于“知情协助”(Knowing assistance)的法律原则上。他表示，就算妻子没有做出诈骗，没有实际组织洗黑钱行动，但她仍是参与了整个案件当中，帮助许诈骗银行的“成功事业”(Successful enterprise)。克拉克说，他无法评论中国银行希望可取回多少钱，但将尽力取回这些钱。
至于此案案另一主要同谋余振东，则早在2002年美国洛杉矶落网，并且在2004年4月被判刑144个月，但他在该月被遣返中国。在2005年8月，余振东在广东省江门市中级法院受审，对所有控罪直认不讳，最后被判徒刑12年。
加拿大驻华大使赵朴月前就两国反腐合作、经济犯罪追赃等议题接受访问时，确认两国已准备好签署一项涉及追赃的协议，包括将涉嫌贪腐人员的非法所得返还中方。中国外交部条法司司长徐宏近期就曾表示，中国与加拿大谈判完成“分享和返还被追缴资产协定”，这是中国就追缴犯罪所得对外谈判的第一项专门协定，对中国开展国际追赃合作具有重要意义，目前双方正在抓紧准备签署。(来源：加国无忧)
