在乌克兰基辅商业区一栋普通大楼里，大约150名财务顾问日夜忙着打电话，说服加拿大人给他们汇款投资。一名财务顾问在12月31日打电话给受害人说，希望你和家人在2020年有一个美好的一年，实现所有梦想。挂线后，这个财务顾问向其他人笑称，从这位受害人身上骗了六七次合共15万多加元。
世界各地、包括东欧的数百个电话服务中心，每年都会诈骗得数十亿加元。但曾在诈骗电话服务中心工作过的亚历克斯(Alex, 假名)说，加拿大是这些诈骗案的头号目标。亚历克斯说，“加拿大是头号目标，因为加拿大执法机构不起诉骗子。”
欺诈常由社交网络广告开始
骗徒会在社交网络广告，借知名人士，如马斯克(Elon Musk)或加拿大总理特鲁多等名义，讹称他们发现了一种利用新的加密货币投资平台赚钱的简单方法。点击广告的人会被引导到一篇扮作来自加拿大媒体如La Presse、CBC或CTV的文章，邀请他们注册以获取更多信息。不久，受害者就会收到财务顾问来电，鼓励他们先存款$250。在几天、几周甚至几个月内，财务顾问会鼓励受害人投资越来越多钱。当受害人试图提取所谓的利润时，他们便会人间蒸发。
加拿大是仅次于澳大利亚的第二大诈骗目标
提供诈骗追讨服务的私人调查公司IFW Global高级调查员索洛蒙斯(Mark Solomons)认为，加拿大是仅次于澳大利亚的第二大诈骗目标。罪犯都喜欢加拿大。加拿大人友善、相对富裕、储蓄率相对较高，退休后生活不俗，索洛蒙斯分析说，但更重要的是，加拿大的联邦政府和执法系统效率低、缺乏合作。
加拿大执法部门是纸老虎
索洛蒙斯解释，欺诈者选中加拿大，因为他们极有可能不会受检控，即使调查，也很可能由金融监管机构来处理，而金融监管机构既没有执法机构的资源，也没有执法机构的火力。反观，德国近年积极调查、引渡和起诉罪犯，令骗徒越来越少以德国人为目标。根据加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)的数据，2023年，加拿大人在投资诈骗中，被骗金额超过3.09亿加元，是2020年的九倍。被骗金额中，超过一半与加密货币相关。但只有5到10%的骗案会向反诈骗中心报案。加拿大皇家骑警发言人张伯兰(Kim Chamberland)表示，皇家骑警已成立专门处理加密货币的团队，并帮助司法部修订法例，以助调查和扣押用于犯罪目的的加密货币。
招聘广告充斥加拿大国旗
加拿大广播公司调查节目《解密器》(Décrypteurs)记者在Telegram聊天室里，发现加拿大人确是头号目标。记者在十几个聊天室里看到电话服务中心发的招聘广告中，加拿大国旗比比皆是。大量来自加拿大的流量！即时发展职业。其中一则广告写著。其中一份文件更详细说明专门骗加拿大人的财务顾问雇佣条款。基本工资为每月$1,200，每月诈骗金额超过十万加元者，工资将增至每月$1,500，此外还可获得诈骗金额最高一成佣金。根据全球经济数据提供商CEIC的数据，2022年乌克兰的平均月薪，不过为$700。
在亚历克斯协助下，记者申请到基辅一间电话服务中心工作。一名叫利奥的经理与记者面试，他证实中心的目标客户是加拿大人，并且毫不掩饰其欺诈性质。这种模式一直不变，愚蠢的人总是在寻找什么都不做就能赚钱的投资，不会变的。利奥坦率地说道。(来源：RCI)
